Суть закона 115фз кратко

Оглавление:

С 1 сентября 2021 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ


срок внесения изменения в правила внутреннего контроля установлен – 3 месяца. Для иных организаций и индивидуальных предпринимателей (ювелирная отрасль, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые компании и др.) срок внесения изменений установлен – 30 дней.

ОДНАКО! Закон вступил в силу 01 сентября, а значит перечень сведений, устанавливаемый при идентификации клиентов необходимо использовать уже с 01 сентября 2021 г.


Новая редакция Федерального закона №115-ФЗ


Одновременно и в Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ внесены изменения, и статья 1 дополнена новыми положениями: » для=»» целей=»» настоящего=»» федерального=»» закона=»» под=»» иностранными=»» финансовыми=»» инструментами=»» понимаются:=»» доли=»» участия,=»» паи=»» в=»» уставных=»» (складочных)=»» капиталах=»» организаций,=»» местом=»» регистрации=»» или=»» местом=»» нахождения=»» которых=»» является=»» иностранное=»» государство,=»» а=»» также=»» в=»» имуществе=»» иностранных=»» структур=»» без=»» образования=»» юридического=»» лица,=»» не=»» определенные=»» в=»» соответствии=»» с=»» пунктом=»» 1=»» настоящей=»» части=»» в=»» качестве=»» ценных=»» бумаг=»» и=»» отнесенных=»» к=»» ним=»» финансовых=»» инструментов;=»» учрежденное=»» в=»» соответствии=»» с=»» законодательством=»» иностранного=»» государства=»» доверительное=»» управление=»» имуществом,=»» учредителем=»» и=»» (или)=»» бенефициаром=»» которого=»» является=»» лицо,=»» указанное=»» в=»» части=»» 1=»» статьи=»» 2=»» настоящего=»» федерального=»» закона;=»» договоры=»» займа,=»» если=»» хотя=»» бы=»» одной=»» из=»» сторон=»» такого=»» договора=»» являются=»» нерезидент=»» и=»» (или)=»» иностранная=»» структура=»» без=»» образования=»» юридического=»» лица;=»» кредитные=»» договоры,=»» заключенные=»» с=»» расположенными=»» за=»» пределами=»» территории=»» российской=»» федерации=»» иностранными=»» банками=»» или=»» иными=»» иностранными=»» кредитными=»» организациями.=»» alt=»Суть закона 115фз кратко»>

Положения Федерального закона 115 о противодействии легализации преступных доходов


Поэтому определение доходов, полученных преступным путём, сформулировано довольно сжато. Имеются ввиду любые денежные поступления, предметом получения которых служила преступная деятельность. То есть прибыль была реализована в результате проведения незаконных схем и действий.

Рекомендуем прочесть:  Таганский районный суд москвы


Суть закона 115фз кратко


На самом деле это глубокое заблуждение. Узнав полный спектр своих обязательств, большинство часовщиков в прямом смысле «впадают в ступор».

Даже если вы никогда не слышали о ФЗ 115, вы неоднократно сталкивались с его проявлениями. Например, именно он ограничивает сумму «безымянного» денежного перевода в банке в 15 000 рублей.

Большая часть норм закона касается не оборота драгоценных металлов и камней, а денежного обращения, и соблюдению этих норм государство придает огромное значение.

Для того чтобы трудиться на территории России, иностранцам требуется получить особое разрешение. Оно выдается как гражданам, приехавшим в страну по визе, так и некоторым другим категориям мигрантов.

Разрешение позволяет работать в России в течение определенного времени. Иностранцам, приехавшим из безвизовых стран, работать в России позволяет патент на трудовую деятельность, им не требуется разрешение.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от N 115-ФЗ ст 6


4.

Юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев.

6. Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

А.Н. Борисов. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
. 2011

В книге дан подробный анализ элементов правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — предупреждения, организации деятельности по противодействию, международного сотрудничества в указанной сфере.